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usdt不用实名交易(www.caibao.it):华南银行强化反洗钱有成 美国监理机关终止住手令

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美国联邦贮备银行理事会于当地时间2月2日通告,终止于2018年4月19日对华南银行暨纽约分行所公布之住手令,并自2021年1月27日起生效。

华南银行示意,该住手令的公布主要是因为其纽约分行过往在当地主管机关执行年度例行检查时,发现该分行防制洗钱制度措施以及遵照水平不足,有应提升改善的事项所致。

华南银行为了提升法律遵照及防制洗钱文化,以及完整与优化各项制度,除了起劲强化与改善纽约分行不足的地方外,近年来更起劲投入大量的资源及人力,来建置与强化全行的法遵及防制洗钱制度与意识。

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此外,华南银行近年大幅扩充法遵及防制洗钱人员编制,同时全行更有跨越3,000位员工具有国际反洗钱师的资格,这些都展现华南银行强化与落实法遵相关事情的刻意。

本次获美国监理机关通告终止住手令,显示华南银行及其纽约分行近年在法律遵照及防制洗钱的起劲作为,已获得美国监理机关的一定。

华南银行强调,优越的公司治理是金融机构永续谋划的基石;而法律遵照及防制洗钱制度则是完善公司治理制度不可或缺之环节。经由多年投入及起劲,法律遵照及防制洗钱文化已深植于每一位同仁的心中,而且落实于每一项一样平常营业。

未来,华南银行于起劲拓展营业之同时,必将连续推动各项法律遵照及防制洗钱制度,健全营运体质,以到达驻足台湾,展望国际的目的。

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